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拿身份证去银行开一张空卡,
再去办张手机卡,
转手就能卖400元-600元钱,
这看似是一个馅饼,
却暗藏巨大的隐患。
全国开展“断卡”专项行动以来,涿州公安迅速部署,结合“亮剑2020”专项行动,全面开展工作。
日前,我市居民徐某来到我局巡特警大队报案,称其近日将自己的银行卡、U盾、手机卡等出售给郑某,因害怕受到牵连遂到公安机关反映情况。得此线索后,我局高度重视,办案民警立即展开调查。
经查,郑某(男,涿州市百尺竿镇人)现为某酒厂涿州市总代理的业务员。
自2019年至今,其在明知上线王某收购银行卡是提供给网上参赌人员使用的情况下,为谋取利益仍与王某约定好交接方式、收款方式以及所需银行卡的相关要求,通过微信、QQ等方式四处发布收购银行卡的广告,待卖卡人与其取得联系后,郑某要求卖卡人持本人身份证办理银行卡、U盾、手机卡(三者为互相绑定状态),并通过快递方式邮寄到王某提前告知的地点。
随后,王某支付给郑某一定的报酬,郑某自留一部分,其余部分转给卖家。
近两年来,经其手倒卖的银行卡共计十余套,为犯罪分子提供作案工具。
//警方提示
///
相关链接:断卡行动
“断卡”行动断的是哪些卡
手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡,非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付)。
“断卡”行动打击谁?
“两卡”买卖链条上的所有人
开卡团伙:自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
收卡团伙:主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
涉“两卡”违法犯罪面临的惩戒措施
1、信用惩戒:人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;
2、限制业务:5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包、和扫码付款;
3、严管账户:银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度;
4、法律处分:非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。
来源/涿州交警微发布
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